一、主要违法活动类型
1. 洗钱“”群
犯罪团伙通过在Telegram建立“代付群”（如“渣男”“风尘”“王者”等名称），组织成员账号流转非法资金，每万元支付35-80元佣金^^。
操作流程：上线通过Telegram指挥团伙成员没收“卡农”手机身份证，看守人员限制其自由；“操作手”用银行卡接收诈骗/资金并转移，频繁更换酒店躲避侦查^^。
2. 诈骗兼职务工群
以“足不出户赚快钱”为诱饵，诱骗用户下载Telegram（化名“纸飞机”），加入“黄金矿工群”“Q拉群”等：
“手机口”诈骗：用两部手机中转通话，使境外诈骗电话绕过拦截系统，每单获利10元^^。
拉人头进诈骗群：拉人进QQ/Telegram群可获20元佣金，群内以、投资等话术行骗^^。
未成年人因涉世未深易被招募为“帮凶”，涉嫌帮助络犯罪活动罪（帮信罪）^^。
3. 非法交易与信息贩卖
公民信息买卖：在Telegram群打包出售期货投资者身份证、手机号等数据，每条0.5-2元^^。
/平台推广：通过群组销售资源、招揽直播人员，并与跨境结合牟利^^。
二、犯罪团伙的隐蔽手段
技术工具：利用“阅后即焚”功能销毁证据，服务器设在境外规避监管^^。
组织架构：层级分明，专人负责看守“卡农”、操作转账、联系境外上家，使用代称群组名躲避追查^^。
三、法律风险警示
“帮信罪”量刑：或通讯支持协助犯罪，最高可判3年有期徒刑并处罚金^^。已有团伙成员被判刑八个月至三年不等，罚款数千至数万元^^。
个人后果：出租者将被暂停非柜面业务5年，且影响新账户开立^^。
四、建议措施
家长自查：检查未成年人手机是否安装Telegram（纸飞机）、蝙蝠等加密软件，及时卸载^^。
警惕兼职陷阱：拒绝“低门槛高回报”的线上兼职邀约，尤其涉及银行卡操作或通讯中转^^。
此类群组已成为洗钱、诈骗的温床，用户需强化个人信息保护意识，避免因小利卷入犯罪链条。