一、犯罪活动的主要联络工具
1. 非法信息交易枢纽
Telegram因其加密特性成为暗网数据交易的核心平台，大量公民个人信息（如行踪轨迹、征信记录、银行账户数据）被明码标价贩卖。犯罪团伙通过Telegram群组发布广告并完成交易，例如：
售卖包含学生、高净值人群、宝妈等精准数据包（10万至数亿条不等）^^；
提供“社工机器人”自动查询服务，输入需求即可获取户籍、开房记录等敏感信息^^。
2. 跨境违法犯罪协作渠道
银行卡“四件套”（含银行卡、U盾、手机卡、身份证照片）通过Telegram联系运输代理，经广东、福建等沿海城市空运至菲律宾犯罪集团，单套获利450–550元^^；
诈骗团伙利用Telegram建立“搬砖套利”群，以虚假HT代币骗取受害人以太币，13000人群组中超10000账号为僵尸号^^。
二、规避监管的技术手段
1. 结合虚拟货币隐匿交易
犯罪活动普遍使用泰达币（USDT）等虚拟货币结算，并通过Telegram传递支付指令，增加资金追踪难度^^。例如：
数据贩卖团伙要求买家用虚拟货币支付，再通过“号码魔方”筛选有效手机号发送广告^^。
2. 代理服务黑产应用
部分IT公司为境外网站提供CDN加速服务，业务员通过软件访问Telegram联系客户，利用“加密马甲”规避内容审查^^；
黑客通过Telegram传播伪装成“疫情通知”的木马程序，诱导用户下载后窃取数据^^。
三、执法打击突破
中国警方在2020年针对Telegram犯罪链开展专项打击：
苏州警方：破获侵犯公民个人信息案，打掉平均年龄26岁的犯罪团伙，查处涉及苏州的10万条医护、车主等数据^^；
丹阳警方：摧毁利用Telegram贩卖6亿条公民信息的网络，扣押资金130万元，该案被列为公安部督办案件^^；
顺庆警方：抓获通过Telegram售卖社保系统漏洞的嫌疑人杨某，其群组涵盖2200余人，涉及2300万条个人信息^^。
2020年Telegram代理生态呈现高度犯罪化特征：成为数据黑市、跨境洗钱、诈骗及黑产技术的核心平台。执法机构通过渗透境外通讯工具、追踪虚拟货币流向等手段，破获多起部督案件，但犯罪团伙仍持续利用其加密性与跨境性规避打击^[1-7][18-20]^。